成商集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

公司类型：无限义务公司（台港澳与境内合伙）

公司因经停业务需要，拟向控股股东深圳茂业商厦无限公司申请6000万元短期告贷。告贷刻日不跨越三个月。告贷利率不高于中国人民银行的同期贷款基准利率。公司对该告贷无响应典质或。

二O一五年蒲月十九日

证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-029号

代表人：张静

证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-030号

因为深圳茂业商厦无限公司为公司的控股股东，故本次财政赞助事项形成联系关系买卖。

关于接管控股股东

公司名称：深圳茂业商厦无限公司

特此通知布告。

停业执照注册号：4953

次要财政数据：截止2014年12月31日，茂业商厦归并报表（经审计）：资产总额220.28亿元，净资产72.15亿元，2014年实现停业总收入37.68亿元，利润总额19.36亿元。

审议通过了《关于向控股股东申请短期告贷的议案》。

成商集团股份无限公司

二、向本公司供给财政赞助的主体引见

接管财政赞助金额：6000万元。

（一）根基环境

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

成商集团股份无限公司

成商集团股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十八次会议于2015年5月15日以通信表决体例召开。本次会议应参与表决董事7人，现实参与表决董事7人。会议召开合适《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票体例表决，构成了如下决议：

（二）审议环境

董 事 会

接管财政赞助事项：成商集团股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向控股股东深圳茂业商厦无限公司（以下简称“茂业商厦”）申请短期告贷事项。

成商集团股份无限公司

运营范畴：处置东门核心广场的物业运营及办理，运营餐饮营业，百货类商品零售（包罗代销、寄售）运营（涉及国度行业办理的凭许可证运营）；组织国内产物出口营业；自营商品的进出口营业。在东门广场内运营保龄球室、棋艺室、壁球室、桌球室、器材健身室等；处置茂业商厦百货泊车场灵活车辆停放办事。在东门核心广场三期7-8楼设立运营餐饮营业的分支机构，附设烟、酒零售。在东门核心广场三期六楼运营美容美发、健身核心；在深圳市东门中13号运营金银饰品零售营业。预包装食物（不含复热预包装食物），乳成品（含婴幼儿配方乳粉）；零售（凭食物畅通许可证SP30961运营，无效期至2014年12月14日）；打点境内居民小我及非居民小我用外币和外币旅行支票兑换人民币的营业；贸易消息征询及办事。

会议决议通知布告

实收本钱：美元32000万元

表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票。

主要内容提醒：

议案具体内容详见同日的上海证券买卖所网站及《上海证券报》上编号为2015-030号的姑且通知布告。

短期财政赞助的通知布告

按照《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖实施》（上证公字[2011]5号）第九章第五十六条的，“联系关系人向上市公司供给财政赞助，财政赞助的利率程度不高于中国人民银行的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财政资成助无响应典质或的，上市公司能够向所申请宽免按照联系关系买卖的体例进行审议和披露”。公司就上述事项已向上海证券买卖所递交了《申请宽免联系关系买卖演讲》。

2015年5月15日，公司第七届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于向控股股东申请短期告贷的议案》。

无出格风险提醒。

茂业商厦系公司的控股股。

上述接管财政赞助事项不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组事项。

注册本钱：美元32000万元

注册地址：深圳市罗湖区东门中东门核心广场

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

一、接管财政赞助事项概述

（三）联系关系买卖宽免环境

第七届董事会第三十八次

成立日期：1996年1月31日